青岛海尔股份有限公司

　　关于向海尔集团公司发行股份购买资产

　　获得中国证券监督管理委员会核准的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国证券监督管理委员会以证监公司字[2007]57号文件核准我公司向海尔集团公司发行142,046,347股的人民币普通股购买其相关资产。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司2006年第一次临时股东大会的授权办理本次发行股份购买资产的相关事宜。

　　同时，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2007]58号文件核准豁免了海尔集团公司因认购本公司向其发行的新股而增持的142,046,347股，合计持有并控制本公司43.54%的股份而应履行的要约收购义务。

　　关于本次发行新股购买资产的详细情况见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《青岛海尔股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

　　特此公告。

　　青岛海尔股份有限公司董事会

　　二00七年四月十二日